【公告】正道第24屆第14次董事會會議重要決議事項

日 期:2020年11月06日

公司名稱:正道 (1506)

主 旨:正道第24屆第14次董事會會議重要決議事項

發言人:羅仕溢

說 明:

1.事實發生日:109/11/06

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

109年11月06日本公司第24屆第14次董事會會議通過重要事項如下:

(1)通過本公司109年度第三季合併財務報表案。

(2)通過增訂「董事會績效評估辦法」案。

(3)通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司案。

(4)通過本公司110年度內部稽核計劃案。

(5)通過本公司稽核主管聘用案。

(6)通過薪酬委員會110年工作計劃案。