【公告】正能量智能董事會決議114年股東常會召集事由

日 期：2025年03月11日

公司名稱：正能量智能 (5348)

主 旨：正能量智能董事會決議114年股東常會召集事由

發言人：石介璇

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國113年度查核報告。

(3)本公司民國113年度現金增資私募普通股執行情形報告。

(4)113年度減資案健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：

A.受理處所：正能量智能股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓)

本公司股務單位。

B.受理期間：114年04月11日至114年04月21日。

C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國114年04月21日下午五時前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，

檢附相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓，

電話：037-585920)，並副知證基會。

(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。

(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構為

新光證券股份有限公司股務代理部。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自114年05月26日至114年06月22日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。