【公告】正崴董事會決議召開股東常會

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:正崴 (2392)

主 旨:董事會決議召開股東常會

發言人:劉德斌

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國110年度營業報告

(2) 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告

(3) 本公司民國110年度盈餘現金股利分派情形報告

(4) 本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案

(2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(3) 修訂本公司『背書保證施行辦法』案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無