【公告】正峰董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年03月25日

公司名稱:正峰 (1538)

主 旨:正峰董事會決議召開110年股東常會

發言人:彭志鴻

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區大圳路三段93號

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.109年度資產減損情形報告。

4.109年私募普通股辦理情形報告。

5.減資健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度決算表冊案。

2.109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.擬以私募方式辦理現金增資普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無