【公告】正基112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2023年06月06日

公司名稱：正基 (6546)

主 旨：正基112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：魏瀅洳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明哲

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻

(3)董事：游俊賢

(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司

(5)獨立董事：馮竹健

(6)獨立董事：蔡坤明

(7)獨立董事：張家齊

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳明哲 正基科技股份有限公司董事長

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正文科技股份有限公司財務長

(3)董事：游俊賢 正基科技股份有限公司前任總經理

(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司

(5)獨立董事：馮竹健 超豐電子股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：蔡坤明 晶翔機電股份有限公司董事長

(7)獨立董事：張家齊 陽明交通大學管理學院副院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明哲

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻

(3)董事：正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝

(4)董事：范文松

(5)獨立董事：馮竹健

(6)獨立董事：蔡坤明

(7)獨立董事：張家齊

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳明哲 正基科技股份有限公司董事長

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正文科技股份有限公司財務長

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(3)董事：正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝 正文科技股份有限公司資深副總經理

(4)董事：范文松 正基科技股份有限公司研發處副總經理

(5)獨立董事：馮竹健 超豐電子股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：蔡坤明 晶翔機電股份有限公司董事長

(7)獨立董事：張家齊 陽明交通大學管理學院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳明哲 986,025股

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 20,000,595股

(3)董事：正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝 20,000,595股

(4)董事：范文松 122,000股

(5)獨立董事：馮竹健 0股

(6)獨立董事：蔡坤明 0股

(7)獨立董事：張家齊 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/30~112/09/29

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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