【公告】正基董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2023年04月11日

公司名稱：正基 (6546)

主 旨：正基董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：魏瀅洳

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號

(中華公園活動中心會議室)舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事候選人名單及股東常會議案；提名人數不得超過董

事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提案限一項並以300字

為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

(2)股東如欲向本公司提出董事候選人名單及股東常會議案者，本公司於112年03月27

日至112年04月06日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提

名及提案申請，受理提名及提案處所為正基科技股份有限公司 財務部(地址：新竹

縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號)。

(3)本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告；於股

東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第192條之1規定

之議案列於開會通知。

(4)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月7日至112年6月3日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】