【公告】歐買尬111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為限制

日 期:2022年06月15日

公司名稱:歐買尬 (3687)

主 旨:歐買尬111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為限制

發言人:羅士博

說 明:

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

林雪慧、睿智恩(股)公司法人董事代表人:李忠儒

張旭宏、劉稟洪

獨立董事

黃宏全、劉士維、陳柏任

3.許可從事競業行為之項目:

林雪慧

(1)綠界科技股份有限公司董事長

(2)財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

(3)鴻崴國際投資股份有限公司董事長

(4)恩雪股份有限公司董事長

(5)亞洲金鑽投資股份有限公司董事長

睿智恩(股)公司法人董事代表人:李忠儒

(1)財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

(2)橙保有限公司董事長

(3)台灣歐必斯(股)公司董事兼總經理

張旭宏

(1)曼哈頓酒店集團副總經理

劉稟洪

(1)德律聯合法律事務所顧問

(2)台北市政府危老推動師

劉士維

(1)永豐商店股份有限公司董事及總經理

(2)生活磚資訊服務董事長

(3)財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

黃宏全

(1)輔仁大學法律學院法學兼任教師

陳柏任

(1)研勤科技股份有限公司董事及財務長

(2)掌門事業股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權總數為17,834,906權;贊成權數17,807,539權,

反對權數14,947權,無效權數0權,棄權/未投票權數12,420權,

贊成比率99.84%,超過法定數額。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無