【公告】歐買尬全面改選董事及獨立董事

日 期:2022年06月15日

公司名稱:歐買尬 (3687)

主 旨:歐買尬全面改選董事及獨立董事

發言人:羅士博

說 明:

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事

林雪慧、劉稟洪、張旭宏

法人董事

睿智恩(股)公司代表人李忠儒

獨立董事

黃宏全、劉士維、陳柏任

4.舊任者簡歷:

自然人董事

林雪慧 綠界科技股份有限公司董事長兼總經理

劉稟洪 理律法律事務所主任

張旭宏 曼哈頓酒店集團副總經理及集團發言人

法人董事

睿智恩(股)公司代表人李忠儒 橙保有限公司董事長

獨立董事

黃宏全 輔仁大學法律學系專任教師

劉士維 永豐商店股份有限公司總經理

陳柏任 研勤科技股份有限公司董事/財務長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事

林雪慧、劉稟洪、張旭宏

法人董事

睿智恩(股)公司代表人李忠儒

獨立董事

黃宏全、劉士維、陳柏任

6.新任者簡歷:

自然人董事

林雪慧 綠界科技股份有限公司董事長

劉稟洪 德律聯合法律事務所顧問

張旭宏 曼哈頓酒店集團副總經理

法人董事

睿智恩(股)公司代表人李忠儒 橙保有限公司董事長

獨立董事

黃宏全 輔仁大學法律學系兼任教師

劉士維 永豐商店股份有限公司董事及總經理

陳柏任 研勤科技股份有限公司董事及財務長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

自然人董事

林雪慧 624,283股

劉稟洪 0股

張旭宏 0股

法人董事

睿智恩(股)公司代表人李忠儒 3,744,630股

獨立董事

黃宏全 0股

劉士維 0股

陳柏任 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無