【公告】欣高110年股東常會重要決議案。

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日 期:2021年07月12日

公司名稱:欣高 (9931)

主 旨:欣高110年股東常會重要決議案。

發言人:萬家驊

說 明:

1.股東常會日期:110/07/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利1.30元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第13屆獨立董事2席

當選名單:

獨立董事方偉廉

獨立董事鄭琬蓁

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂股東會議事規則部分條文案。

7.其他應敘明事項:無