【公告】欣高110年度股東常會召開日期及相關事宜。

中央社
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日 期:2021年03月15日

公司名稱:欣高 (9931)

主 旨:欣高110年度股東常會召開日期及相關事宜。

發言人:萬家驊

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司五樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:(一)109年度營業報告。(二)獨立董事

查核109年度決算表冊報告。(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞

分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(一)109年度營業報告書及決算表冊案。

(二)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂公司章程部分條文案。

(二)修訂股東會議事規則部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十三屆獨立董事兩席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:(一)本公司自110年3月31日起至110年4月9日止

(上午9時至下午4時)受理股東提案及獨立董事候選人提名申請,

提名及提案處所:高雄市鹽埕區大義街56號4樓管理部。

(二)本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金1.30元。