【公告】欣陸指派子公司欣達環工股份有限公司董事及監察人

日 期:2020年08月13日

公司名稱:欣陸 (3703)

主 旨:欣陸指派子公司欣達環工股份有限公司董事及監察人

發言人:林宗錕

說 明:

1.發生變動日期:109/08/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事:

(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:陳升仂/欣達環工(股)公司董事長

(2)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長

(3)欣陸投資控股(股)公司代表人:江雄/大陸工程(股)公司董事

二、監察人:

(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:林宗錕/欣陸投資控股(股)公司財務部協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事:

(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:陳升仂/欣達環工(股)公司董事長

(2)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長

(3)欣陸投資控股(股)公司代表人:江雄/大陸工程(股)公司董事

二、監察人:

(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:林宗錕/欣陸投資控股(股)公司財務部協理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:欣達環工(股)公司第6屆董事會任期將屆滿,本公司董事會決議由

原董事及監察人續任。

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/10/08-109/10/07

9.新任生效日期:109/10/28

10.同任期董事變動比率:屆滿改派,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:屆滿改派,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無