【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司第三屆董事及監察人

日 期:2022年05月19日

公司名稱:欣陸 (3703)

主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司第三屆董事及監察人

發言人:林宗錕

說 明:

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

(1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明

(2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川

(3)欣達環工(股)公司代表人:楊國洲

(4)中鼎工程(股)公司代表人:許建發

(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成

自然人監察人:

(1)楊淑汝

(2)顧美春

4.舊任者簡歷:

法人董事:

(1)周黎明:欣達環工(股)公司執行長

(2)陳德川:欣達環工(股)公司副總經理

(3)楊國洲:欣達環工(股)公司協理

(4)許建發:中鼎工程(股)公司協理

(5)鍾志成:中鼎工程(股)公司經理

自然人監察人:

(1)楊淑汝:欣達環工(股)公司協理

(2)顧美春:中鼎工程(股)公司資深經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

(1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明

(2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川

(3)欣達環工(股)公司代表人:黃順昶

(4)中鼎工程(股)公司代表人:許建發

(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成

自然人監察人:

(1)楊淑汝

(2)顧美春

6.新任者簡歷:

法人董事:

(1)周黎明:欣達環工(股)公司執行長

(2)陳德川:欣達環工(股)公司副總經理

(3)黃順昶:欣達環工(股)公司協理

(4)許建發:中鼎工程(股)公司協理

(5)鍾志成:中鼎工程(股)公司經理

自然人監察人:

(1)楊淑汝:欣達環工(股)公司協理

(2)顧美春:中鼎工程(股)公司資深經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事

(1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明/37,740,000股

(2)欣達環工(股)公司代表人:楊國洲/37,740,000股

(3)欣達環工(股)公司代表人:陳德川/37,740,000股

(4)中鼎工程(股)公司代表人:許建發/36,260,000股

(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成/36,260,000股

自然人監察人:

(1)楊淑汝/0股

(2)顧美春/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/16~111/04/15

11.新任生效日期:111/05/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無