【公告】欣銓109年股東常會全面改選董事。

日 期:2020年05月28日

公司名稱:欣銓 (3264)

主 旨:欣銓109年股東常會全面改選董事。

發言人:顧尚偉

說 明:

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事:張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長

董事:旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事:珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達/欣銓科技股份有限公司董事

董事:盛唐投資有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事:宏明顧問股份有限公司代表人李景雲/欣銓科技股份有限公司董事

董事:久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事:陳良波/欣銓科技股份有限公司董事

董事:英屬維京群島商威德股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

獨立董事:陳大雄/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事:張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長

董事:旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事:久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事:珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達/欣銓科技股份有限公司董事

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董事:英屬維京群島商威德股份有限公司代表人陳良波/欣銓科技股份有限公司董事

董事:盛唐投資有限公司代表人廖述俊/欣銓科技股份有限公司董事

獨立董事:胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:江行全/國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:盧志遠,5,552,611股

董事:張季明,3,965,070股

董事:旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海,35,951,871股

董事:久疆投資股份有限公司,1,844,138股

董事:珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達,3,712,457股

董事:英屬維京群島商威德股份有限公司代表人陳良波,15,972,408股

董事:盛唐投資有限公司代表人廖述俊,278,342股

獨立董事:胡為善,23,939股

獨立董事:賈堅一,21,226股

獨立董事:陳來助,0股

獨立董事:江行全,0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。