【公告】欣銓董事會決議召開114年股東常會。

中央社

日 期：2025年02月27日

公司名稱：欣銓 (3264)

主 旨：欣銓董事會決議召開114年股東常會。

發言人：江文山

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司機器設備之估計經濟效益年限變更報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)擬辦理私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債案

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。

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