【公告】欣銓董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年02月24日

公司名稱：欣銓 (3264)

主 旨：欣銓董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人：顧尚偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表

(2) 110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案

進行或完成前，以投票方式表決。