【公告】欣銓科技董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

中央社
更新時間：

日 期：2019年02月27日

公司名稱：欣銓科技 (3264)

主 旨：欣銓科技董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

發言人：顧尚偉

說 明：

1.董事會決議日期:108/02/27

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學

4.召集事由一、報告事項:

(1) 107年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 107年度營業報告書及財務報表

(2) 107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)「資金貸予他人作業程序」修訂案

(3)「背書保證作業程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.其他應敘明事項:

主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於

臨時動議案進行前，以投票方式表決。

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