【公告】欣銓代重要子公司全智科技股份有限公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜。

日 期:2020年02月19日

公司名稱:欣銓 (3264)

主 旨:代重要子公司全智科技股份有限公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜。

發言人:顧尚偉

說 明:

1.董事會決議日期:109/02/19

2.股東會召開日期:109/04/29

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路六號七樓(全智科技會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告。

(2) 監察人查核108年度決算表冊報告。

(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。