【公告】欣興112年股東常會改選董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：欣興 (3037)

主 旨：欣興112年股東常會改選董事

發言人：鍾明峰

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章

董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑

董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東

董事:迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙

董事:謝炎盛

董事:林庭裕

獨立董事:李亞菁

獨立董事:陳來助

獨立董事:王聖煜

4.舊任者簡歷:

董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理

董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事

董事:迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/欣興電子(股)公司董事

董事:謝炎盛/欣興電子(股)公司董事

董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人

獨立董事:李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助

獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長

獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章

董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑

董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東

董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭

董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華

董事:林庭裕

獨立董事:李亞菁

獨立董事:陳來助

獨立董事:王聖煜

6.新任者簡歷:

董事:聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理

董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事

董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理

董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理

董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長

獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

聯華電子(股)公司代表人:曾子章/ 198,878,046股

聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/ 198,878,046股

聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/ 198,878,046股

迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/ 4,567,119股

焱元投資(股)公司代表人:馬光華/ 23,000,000股

林庭裕/ 0股

李亞菁/ 0股

陳來助/ 0股

王聖煜/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無