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【公告】欣泰111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月22日
公司名稱：欣泰 (8917)
主 旨：欣泰111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
發言人：謝安正
說 明：
1.發生變動日期: 111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(4).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(5).董事：康美華
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(7).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵
(8).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本
(9) 獨立董事：莊光明
(10).獨立董事：張鑄勳
(11).獨立董事：傅旭昇
4.舊任者簡歷:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲 本公司董事
(3).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-林振英 本公司董事
(4).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事
(5).董事：康美華 本公司董事
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政 本公司董事
(7).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵本公司董事
(8).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本本公司董事
(9).獨立董事：莊光明 本公司獨立董事
(10).獨立董事：張鑄勳 本公司獨立董事
(11).獨立董事：傅旭昇 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正
(3).董事：康美華
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本
(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(8).董事：李子美
(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯
(11).獨立董事：莊光明
(12).獨立董事：張鑄勳
(13).獨立董事：傅旭昇
6.新任者簡歷:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正 本公司董事
(3).董事：康美華 本公司董事
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政 本公司董事
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵 本公司董事
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本 本公司董事
(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事
(8).董事：李子美 本公司董事
(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和 本公司董事
(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯 本公司董事會秘書
(11).獨立董事：莊光明 本公司獨立董事
(12).獨立董事：張鑄勳 本公司獨立董事
(13).獨立董事：傅旭昇 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，4,495,197股
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-謝安正，4,495,197股
(3).董事：康美華，652,521股
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，36,404,595股
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵，36,404,595股
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林木本，36,404,595股
(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，600,414股
(8).董事：李子美，595,733股
(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，11,200股
(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯，544,500股
(11).獨立董事：莊光明，0股
(12).獨立董事：張鑄勳，0股
(13).獨立董事：傅旭昇，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
108/06/24 ~ 111/06/23
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
