【公告】欣泰董事會決議111年股東常會召開日期、地點及相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：欣泰 (8917)

主 旨：欣泰董事會決議111年股東常會召開日期、地點及相關事宜

發言人：謝安正

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110 年度營業報告。

(2) 110 年度監察人查核報告。

(3) 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5) 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自111/04/15起至111/04/25止。