【公告】欣泰董事會決議110年股東常會召開日期、地點及相關事宜

日 期：2021年03月17日

公司名稱：欣泰 (8917)

主 旨：欣泰董事會決議110年股東常會召開日期、地點及相關事宜

發言人：謝安正

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109 年度營業報告。

(2) 109 年度監察人查核報告。

(3) 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自110/04/09起至110/04/19止。