【公告】欣欣111年6月22日股東常會改選董事及獨立董事案

中央社

日 期：2022年06月22日

公司名稱：欣欣 (2901)

主 旨：欣欣111年6月22日股東常會改選董事及獨立董事案

發言人：孟正光

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事:張惠君董事長

董事:大天投資股份有限公司代表人 蕭祥玲董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚副主任委員

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張志強處長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允科長

獨立董事:劉自強 嶺東科技大學管理學院院長

獨立董事:陳弘宙 稻江科技管理學院董事

監察人:朱鳳芝

監察人:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長

監察人:榮僑投資股份有限公司代表人莊鴻江總經理

4.舊任者簡歷:張惠君董事:欣欣大眾股份有限公司前總經理

蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長

尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長

吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員

張志強董事:國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處長

張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長

獨立董事:劉自強 嶺東科技大學管理學院院長

獨立董事:陳弘宙 稻江科技管理學院董事

監察人:朱鳳芝

監察人:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長

監察人:榮僑投資股份有限公司代表人莊鴻江總經理

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5.新任者職稱及姓名:新任董事如下

董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲董事長

董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚副主任委員

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允科長

董事:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長

獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

6.新任者簡歷:

蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長

許麗鳳董事:圓方投資股份有限公司董事長

尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長

吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員

張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長

陳國勝董事:榮僑投資股份有限公司董事長

獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲940,000股

董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳6,768,000股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌31,522,996股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚31,522,996股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允31,522,996股

董事:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝3,000,349股

獨立董事:潘大綱0股

獨立董事:盧文民0股

獨立董事:鄭力翔0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/28~114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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