【公告】欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：欣普羅 (6560)

主 旨：欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：劉繼鴻

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業概況報告案。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算報告案。

(3)一一一年員工酬勞暨董事酬勞報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案及提名董事候選人。受理期間：112年3月20日起至112年3月30日

止；受理處所：新北市新莊區思源路23號6樓。