【公告】欣普羅決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日 期:2021年05月19日

公司名稱:欣普羅 (6560)

主 旨:欣普羅決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人:劉繼鴻

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/19

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業概況報告案。

(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告案。

(3)一○九年員工酬勞暨董事酬勞報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面

提案。受理期間:110年3月28日起至110年4月6日止;受理處所:新北市新莊

區思源路23號6樓。

(2)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫,原訂之股東會場地已暫停對外租借,故變

更110年股東常會之開會地點為本公司會議室(新北市新莊區思源路23號3樓),

嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時,擬授權董事長依實際狀況做適當

之調整處置。