【公告】欣技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月31日

公司名稱：欣技 (6160)

主 旨：欣技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張家榮

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會審查報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表。

2.承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出111年

股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：台北市敦化南路二段333號12樓(本公司股務單位)。

(三)本公司受理持有1%以上股東之提案期間：111年4月15日起至111年4月25日止

(以寄達為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。