【公告】欣技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2021年05月05日

公司名稱：欣技 (6160)

主 旨：欣技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：張家榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.109年度審計委員會審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表。

2.承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(本案新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案，

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：台北市敦化南路二段333號12樓(本公司股務單位)。

(三)本公司受理持有1%以上股東之提案期間：110年4月23日起至110年5月3日止(以寄達

為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。