【公告】欣天然110年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

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日 期:2021年08月31日

公司名稱:欣天然 (9918)

主 旨:欣天然110年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

發言人:廖江津

說 明:

1.發生變動日期:110/08/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事-陳何家

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:李福華

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:林正壹

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:林明增

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:古道中

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒

董事-新光醫療財團法人 代表人:王博義

董事-黃榮群

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳吳惠純

董事-張國泰

董事-李克曾

董事-盧立民

獨立董事-郭欽銘

獨立董事-徐順鋆

獨立董事-張敏玉

獨立董事-李清國

監察人-欣欣客運股份有限公司 代表人:董振益

監察人-新海瓦斯股份有限公司 代表人:謝榮富

監察人-通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文

監察人-翁正成

4.舊任者簡歷:

董事-陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:李福華/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人:林正壹/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人:張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人:林明增/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

代表人:古道中/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:吳昕東/台灣新光保全股份有限公司副董事長

代表人:吳欣儒/新光金融控股股份有限公司總經理

董事-新光醫療財團法人

代表人:王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事-黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-欣田崎生化科技股份有限公司

代表人:陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

代表人:陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-盧立民/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事-郭欽銘/中國文化大學法律系教授

獨立董事-徐順鋆/新光金融控股股份有限公司高級顧問

獨立董事-張敏玉/台新金融控股股份有限公司獨立董事

獨立董事-李清國/台北高爾夫俱樂部總經理

監察人-欣欣客運股份有限公司

代表人:董振益/欣欣客運股份有限公司會計室經理

監察人-新海瓦斯股份有限公司

代表人:謝榮富/新海瓦斯股份有限公司董事長

監察人-通產企業股份有限公司

代表人:莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

監察人-翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-陳何家

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:林正壹

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東

董事-黃榮群

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:李福華

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒

董事-新海瓦斯股份有限公司 代表人:謝榮富

董事-通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文

董事-翁正成

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:林明增

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:古道中

董事-新光醫療財團法人 代表人:王博義

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳吳惠純

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:林伯峰

董事-張國泰

董事-李克曾

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:蕭隆淑

獨立董事-李清國

獨立董事-徐順鋆

獨立董事-郭欽銘

獨立董事-陳明雄

獨立董事-曾瀚霖

6.新任者簡歷:

董事-陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:林正壹/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:吳昕東/台灣新光保全股份有限公司副董事長

董事-黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-欣田崎生化科技股份有限公司

代表人:陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:李福華/欣欣天然氣股份有限公司總經理

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:吳欣儒/新光金融控股股份有限公司總經理

董事-新海瓦斯股份有限公司

代表人:謝榮富/新海瓦斯股份有限公司董事長

董事-通產企業股份有限公司

代表人:莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事-翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:林明增/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:古道中/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

董事-新光醫療財團法人

代表人:王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事-欣田崎生化科技股份有限公司

代表人:陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:林伯峰/台灣新光保全股份有限公司董事長

董事-張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:蕭隆淑/國軍退除役官兵輔導委員會簡任視察

獨立董事-李清國/台北高爾夫俱樂部總經理

獨立董事-徐順鋆/新光金融控股股份有限公司高級顧問

獨立董事-郭欽銘/中國文化大學法律系教授

獨立董事-陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事-曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

陳何家 912,010股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:林正壹)46,556,713股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳昕東)10,534,066股

黃榮群 914,951股

欣田崎生化科技股份有限公司(代表人:陳簡寶貴) 6,031,011股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:李福華)46,556,713股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳欣儒)10,534,066股

新海瓦斯股份有限公司(代表人:謝榮富) 4,668,441股

通產企業股份有限公司(代表人:莊鴻文) 31,506股

翁正成 1,139,698股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:張志強)46,556,713股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:林明增)46,556,713股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:古道中)46,556,713股

新光醫療財團法人(代表人:王博義) 1,406,821股

欣田崎生化科技股份有限公司(代表人:陳吳惠純) 6,031,011股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:林伯峰) 10,534,066股

張國泰 1,327,101股

李克曾 111,022股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:蕭隆淑) 46,556,713股

李清國 0股

徐順鋆 0股

郭欽銘 0股

陳明雄 0股

曾瀚霖 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/07~110/06/06

11.新任生效日期:110/08/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:本公司改選董事席次24席(含5席獨立董事)。