【公告】欣大健康董事會決議召開109年第2次股東臨時會相關事宜

中央社
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日 期:2020年09月28日

公司名稱:欣大健康 (4198)

主 旨:欣大健康董事會決議召開109年第2次股東臨時會相關事宜

發言人:李典穎(代理)

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/28

2.股東臨時會召開日期:109/11/19

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:擬提請解除獨立董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/10/21

11.停止過戶截止日期:109/11/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提名:

依公司法相關規定,擬訂受理期間於民國109年09月30日起至民國109年10月12日止,

受理股東就本次股東臨時會之提名,凡有意提名之股東應於民國109年10月12日下午

5時00分前親自駕臨或郵寄送達受理處所,郵寄者以郵戳日期為憑暨請加註「109年

第2次股東臨時會提名」函件並以掛號函寄本公司受理處所,以利董事會審查及回

覆審查結果。

受理處所:本公司(地址:台北市內湖區新湖一路85號7樓),

聯絡電話:02-8792-2671。

有關提名未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。

(二)本次股東臨時會之股東得以電子方式行使表決權:

1.行使期間:自109年11月04日至109年11月16日止。

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址如下:http://www.stockvote.com.tw

(三)其他敘明事項:

本公司依公司法第192條之1規定,受理股東臨時會之提名,其應備相關事宜如下:

1.資格:依法令規定持股1%以上股東於公告受理期間得以書面向本公司提出候選人名

單。除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人名單:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%。

(3)提名人數超過董事應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

2.本公司受理處所:台北市11494內湖區新湖一路85號7樓(本公司 股務單位)、聯絡

電話:02-8792-2671。

3.依法規定自109年10月21日(星期三)至109年11月19日(星期四)止,本公司股票停止

過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於109年10月20日(星期二)

下午5時00分前親自駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:中國信託

商業銀行代理部、地址:台北市100中正區重慶南路1段83號5樓、聯絡電話:

02-2311-1838,辦理過戶登記手續。

4.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日前15日寄發各股東,另依據證券交易法

第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為之

(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時通知書、委託書,如有未收到者

請逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢補發(聯絡電話:

02-6636-5566),另依公司法規定其股東臨時會議事錄得以公告為之,不另行寄發。

5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會召開前23日依

規定將相關資料送達本公司處所(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位),

並副知證基會。

6.本次股東臨時會有選舉事項,依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證

機構為本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部。