【公告】橙的110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:橙的 (4554)

主 旨:橙的110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人:陳奕儒

說 明:

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生

董事:先達汽車產品(香港)有限公司

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事:橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生

董事:橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生

獨立董事:張興政先生

獨立董事:沈千慈小姐

獨立董事:賴建榮先生

4.舊任者簡歷:

橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生:本公司董事長兼總經理

先達汽車產品(香港)有限公司:本公司法人董事

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生:本公司生產處協理

橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生:本公司副總經理

張興政先生:逢甲大學自動控制工程學系 教授

沈千慈小姐:和大工業(股)公司 副總經理

賴建榮先生:國立勤益科技大學流通管理學系 教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生

董事:先達汽車產品(香港)有限公司

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事:橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生

董事:橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生

獨立董事:張興政先生

獨立董事:沈千慈小姐

獨立董事:賴建榮先生

6.新任者簡歷:

橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生:本公司董事長兼總經理

先達汽車產品(香港)有限公司:本公司法人董事

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生:本公司生產處協理

橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生:本公司副總經理

張興政先生:逢甲大學自動控制工程學系 教授

沈千慈小姐:和大工業(股)公司 副總經理

賴建榮先生:國立勤益科技大學流通管理學系 教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

董事:橙邦投資有限公司代表人:許欽堯先生 1,650,374

董事:先達汽車產品(香港)有限公司 4,154,500

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事:橙豐投資有限公司代表人:張豐儀先生 1,643,084

董事:橙鴻投資有限公司代表人:游鴻志先生 1,641,667

獨立董事:張興政先生 0

獨立董事:沈千慈小姐 0

獨立董事:賴建榮先生 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/27 ~ 110/08/19

11.新任生效日期:110/08/20 ~ 113/08/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無