【公告】橙的決議114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：橙的 (4554)

主 旨：橙的決議114年股東常會相關事宜

發言人：陳奕儒

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路21號三樓

(朝陽科技大學推廣教育處303國際會議廳堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年營業報告案。

(2)審計委員會審查113年決算表冊案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

(3)修訂取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:無。

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年03月28日至113年04月08日下午5

點前受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

上述期間依規定將提案送達或寄達受理地點，並敘明聯絡人及方式，以備董事會

審查及回覆審查結果。

(2)受理股東之提案處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)

(3)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項為

限，提案超過一項者，均不列入議案。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百

分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

4、該議案超過三百字或有第4點但書提案超過一項之情事。

(6)本次受理提案僅以書面方式為之，不接受其他方式提案。

(7)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。