【公告】橘子董事會決議召開112年股東常會

日 期:2023年03月09日

公司名稱:橘子 (6180)

主 旨:董事會決議召開112年股東常會

發言人:蘇信泓

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告案。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告案。

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無