【公告】樺漢董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：樺漢董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜

發言人：吳友梅

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一Ｏ八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一Ｏ八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司公司債募集情形報告。

(5)修訂第一次買回本公司股份轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一Ｏ八年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ九年四月十七日起至

一Ｏ九年四月二十七日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常

會提案，並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址：新北市中

和區建康路10號6樓，電話：(02)5590-8050，郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『樺漢一Ｏ九年股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送。

(2)提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：一Ｏ九年五月

二十三日起至一Ｏ九年六月二十日止，請逕登入台灣集中保管結算所股

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