【公告】樺漢現金增資發行新股之增資認股基準日相關事宜(補充每股發行價格)

日 期:2021年11月25日

公司名稱:樺漢 (6414)

主 旨:樺漢現金增資發行新股之增資認股基準日相關事宜(補充每股發行價格)

發言人:吳友梅

說 明:

1.董事會決議或公司決定日期:110/11/25

2.發行股數:普通股5,000仟股

3.每股面額:新臺幣10元

4.發行總金額:新臺幣50,000仟元

5.發行價格:每股新臺幣195元。

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定,保留15%計750仟股由本公司員工認購。

7.原股東認購比率:

本次發行股數之75%,計3,750仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例

認購。本公司流通在外股數96,157,019股,故每仟股得認購股數38.99871313股。

8.公開銷售方式及股數:

提撥本次發行股數之10%,計500仟股採公開申購對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股,自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊。原股東及員工放

棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購

之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:110/12/10

13.最後過戶日:110/12/05

14.停止過戶起始日期:110/12/06

15.停止過戶截止日期:110/12/10

16.股款繳納期間:

原股東及員工認購繳款期間:110/12/17~110/12/24

廣告

特定人認購繳款期間:110/12/27~110/12/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂。

18.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1) 本公司110年5月13日董事會決議通過現金增資發行新股5,000仟股,每股面額

新臺幣10元整,總額計新臺幣50,000仟元整,業經金融監督管理委員會中華民

國110年7月12日金管證發字第1100348326號函申報生效在案及延長募集期間三

個月業經110年10月8日金管證發字第1100359433號准予備查在案,募集期限延

長至111年1月11日。

(2) 有關現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時

,授權本公司董事長全權處理。

(3) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年12月3日 16:30前

(因最後過戶日110年12月5日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構「福邦證

券股份有限公司股務代理部」(100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓),辦理

過戶手續,掛號郵寄者以民國110年12月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(4) 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(5) 本公司海外第一次無擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債暨國內第

一次私募無擔保轉換公司債,停止轉換普通股期間為110年11月15日至110年12

月10日。