【公告】樺晟111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月23日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟111年股東常會重要決議事項

發言人：黃一軒

說 明：

1.股東常會日期:111/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選徐國城先生為本公司之獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經表決通過本公司有擔保可轉換公司債用途變更與執行情形。

(2)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)經表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)經表決通過辦理私募普通股案。

(5)經表決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。