【公告】樺晟董事會決議召開股東常會

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日 期:2020年03月30日

公司名稱:樺晟 (3202)

主 旨:樺晟董事會決議召開股東常會

發言人:李柏霖

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店玫茉廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○八年度營業報告

2、一○八年度監察人查核報告

3、本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告

4、私募增資發行新股屆期不予辦理報告

5、修訂本公司「道德行為準則」

6、背書保證情形報告

7、健全營運計畫執行成效

8、本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案

2、本公司一○八年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案

2、修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案

3、修訂本公司「背書保證作業程序」案

4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1、爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。

2、受理時間:109年4月24日起至109年5月4日止每日上午9時至下午17時止。

3、受理處所:樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址:台北市南港路三段50巷16號4

樓 電話:02-27825881﹞