【公告】樂意董事會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年12月02日

公司名稱:樂意 (7584)

主 旨:樂意董事會重要決議事項

發言人:郭文彬

說 明:

1.事實發生日:109/12/02

2.發生緣由:如下說明

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(7)「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部

份條文案。

(8)修訂「董事會議事規則」部份條文案。

(9)訂定「獨立董事之職權範疇規則」案。

(10)訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦

法」案。

(11)訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。

(12)訂定本公司之公司治理相關規範案。

(13)廢除「監察人職權範疇規則」案。

(14)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

(15)第五屆董事(含獨立董事)選舉案

(16)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。

(17)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

(18)本公司辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨

新股公開承銷原股東放棄認購案。

(19)申請本公司股票上市(櫃)案。

(20)本公司召開民國110年第一次股東臨時會案。

(21)訂定本公司110年度稽核計劃案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。