【公告】樂意董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2020年12月02日

公司名稱：樂意 (7584)

主 旨：樂意董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：郭文彬

說 明：

1.事實發生日:109/12/02

2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會

相關事宜

(1)董事會決議日期:109/12/02

(2)股東臨時會召開日期:110/01/13

(3)股東臨時會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(本公司會議室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2)訂定本公司「道德行為準則」案。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。

(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案

(9)申請本公司股票上市(櫃)案。

(10)辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新

股公開承銷原股東放棄認購案。

三、選舉事項：

(1)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。

四、其他討論事項：

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議：

(5)停止過戶起始日期:109/12/15

(6)停止過戶截止日期:110/01/13

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理含獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、其受理

處所及其他必要事項，受理期間不得少於10日。

(2)應選名額：獨立董事3名。

(3)提名受理期間：自民國109年12月4日至12月14日止。

(4)提名受理處所：樂意傳播股份有限公司財務部

(地址：新北市新店區民權路108號8樓)。