【公告】榮群110年度股東常會改選董事案

日 期：2021年08月24日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群110年度股東常會改選董事案

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王慶橖

(2)董事:馮友群

(3)董事:劉文豐

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震

(6)獨立董事:劉智勇

(7)獨立董事:鄺希慧

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長

(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理

(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司董事長

(6)獨立董事:劉智勇/台灣印刷電路板協會顧問

(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王慶橖

(2)董事:馮友群

(3)董事:劉文豐

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震

(6)獨立董事:劉智勇

(7)獨立董事:鄺希慧

6.新任者簡歷:

(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長

(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理

(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司董事長

(6)獨立董事:劉智勇/台灣印刷電路板協會顧問

(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王慶橖/2,404,875股

(2)董事:馮友群/1,722,701股

(3)董事:劉文豐/1,947,000股

(4)董事:億翰投資有限公司/133,000股

(5)獨立董事:曹震/0股

(6)獨立董事:劉智勇/0股

(7)獨立董事:鄺希慧/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/06/26

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:本公司原任董事任期於民國110年6月26日屆滿，

原訂110年6月11日召開股東會改選，惟因疫情關係，股東會延至110年8月24日，

本次股東常會新選任之董事七人(含獨立董事三人)任期3年，以實際改選日起算，

即任期自110年8月24日起至113年8月23日止，於本次股東常會會議結束後立即

生效就任。