【公告】榮群董事會議重要決議事項

日 期：2023年03月17日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群董事會議重要決議事項

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司111年度內部控制制度聲明書。

（2）通過本公司民國111年度財務報告及營業報告書。

（3）通過本公司111年度盈餘分配案。

（4）通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案。

（5）通過修正本公司「內部控制制度-其他管理制度」及

「內部稽核制度-其他管理制度」案。

(6) 通過本公司孫公司Opnet（Thailand）112年第二季銀行往來融

資額度續約案。

(7) 通過修正本公司「董事會議事規範」案。

(8) 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(9) 通過增選本公司一席獨立董事。

（10）通過解除本公司112年股東常會新選任董事競業限制案。

（11）通過董事會提名之獨立董事候選人名單。

（12）通過112年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、

受理股東提案期間、場所等。

(13) 通過本公司112年度營運計畫案。