【公告】榮群董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2021年04月23日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/23

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館巴哈廳

(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)審計委員會查核109年度各項表冊審查報告。

(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)修正本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)修正本公司「公司章程」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：110/04/12

(2)受理股東提案期間：自110/03/27日至110/04/06日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。