【公告】榮科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:榮科 (4989)

主 旨:榮科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:陳銘樹

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告

(二)109年度審計委員會查核報告

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案

(二)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案

(二)辦理現金減資案

(三)修訂本公司章程案部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:─

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。如欲出席股東會現場,請配合相關防疫措施。