【公告】榮星111年股東會改選董事

日 期:2022年06月14日

公司名稱:榮星 (1617)

主 旨:榮星111年股東會改選董事

發言人:薛添得

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):任期屆滿全面異動

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:王東憲

自然人董事:王東澤

法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸

法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘

獨立董事:邱正仁

獨立董事:方惠玲

獨立董事:洪國超

法人監察人:財玉股份有限公司代表人:洪國銘

法人監察人:裕光電業股份有限公司代表人:王宗邁

自然人監察人:葉峻良

4.舊任者簡歷:

自然人董事:王東憲/本公司會長

自然人董事:王東澤/本公司董事長

法人董事:日商古河電磁線株式會社/代表人:長谷川繁幸

法人董事:大亞電線電纜股份有限公司/代表人:沈尚弘

獨立董事:邱正仁/中華公司治理協會理事

獨立董事:方惠玲/南台科技大學會計資訊系兼任助理教授

獨立董事:洪國超/新光金國際創投董事長

法人監察人:財玉股份有限公司/代表人:洪國銘

法人監察人:裕光電業股份有限公司/代表人:王宗邁

自然人監察人:葉峻良

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:王東憲

自然人董事:王東澤

法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸

法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘

獨立董事:方惠玲

獨立董事:洪國超

獨立董事:時大鯤

6.新任者簡歷:

自然人董事:王東憲/本公司會長

自然人董事:王東澤/本公司董事長

法人董事:日商古河電磁線株式會社/代表人:長谷川繁幸

法人董事:大亞電線電纜股份有限公司/代表人:沈尚弘

獨立董事:方惠玲/南台科技大學會計資訊系兼任助理教授

獨立董事:洪國超/新光金國際創投董事長

獨立董事:時大鯤/萊恩資本公司副主席、兼投資委員會委員

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:王東憲:1,704,480股

自然人董事:王東澤:1,306,241股

法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸:31,546,647股

法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘:36,870,065股

獨立董事:方惠玲:0股

獨立董事:洪國超:0股

獨立董事:時大鯤:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無