【公告】榮星111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月14日

公司名稱:榮星 (1617)

主 旨:榮星一一一年股東常會重要決議事項

發言人:薛添得

說 明:

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無