【公告】榮昌114年股東會重要決議

日 期：2025年05月22日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌114年股東會重要決議

發言人：郭尚仁

說 明：

1.股東常會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書、

個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選九席董事

董事當選名單：陳家榮、洪健文、王幸琪、陳依琳、高倩琪、

詮欣股份有限公司 代表人：吳佳倪。

獨立董事當選名單：劉興夏、李孟燕、洪維勵。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.照案通過發行限制員工權利新股案。

3.照案通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。