【公告】榮昌科技董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2022年04月13日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌科技董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

發言人：郭尚仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告書。

2.審計委員會審查110年度決算表冊同意報告書。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

(一)提案提名期間(111年3月21日至111年3月30日)無股東提名及提案。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

人「台新綜合證券股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月26日至

111年5月23日止。