【公告】榮昌科技董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年04月20日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌科技董事會決議召開110年股東常會

發言人：王幸琪

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業報告書。

2.審計委員會審查109年度決算表冊同意報告書。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。

3.發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案作業流程及標準：

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國110年3月26日起至民國110年4月

6日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並敘明

聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。

(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司

（地址：新北市新店區寶橋路233-2號8樓 股務室收，電話：02-29177353）

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，，逕向本公司股務代理

人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月4日至

110年5月31日止。