【公告】榮成109年度股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月02日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：榮成一○九年度股東常會重要決議事項

發言人：鄒永芳

說 明：

1.股東常會日期:109/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十五屆董事（含獨立董事）選舉案。

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人

(2)董事：王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人

(3)董事：李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人

(4)董事：郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人

(5)董事：吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人

(6)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人

(7)獨立董事：邱顯比

(8)獨立董事：李存修

(9)獨立董事：吳治富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

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