【公告】榮成董事會決議111年現金增資發行新股之認購價格與認股基準日案

日 期：2022年11月07日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：榮成董事會決議111年現金增資發行新股之認購價格與認股基準日案

發言人：王瑞榮

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/11/07

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/11/04

4.董事會決議(追補)發行日期:111/08/12

5.發行總金額及股數:

(1)發行總金額：新台幣500,000,000元。

(2)發行總股數：普通股50,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元。

9.發行價格:以不低於除權交易日前五個營業日之前一、三、五個營業日擇一計算之

普通股平均股價之七成，擬授權董事長洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額百分之十計5,000,000股

由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:其餘百分之八十計40,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿

所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購31.35661919股。

12.公開銷售方式及股數:提撥百分之十計5,000,000股辦理公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東在停止過戶日

起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購。原股東及員工放棄認股或拼湊

不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款以改善財務結構。

16.現金增資認股基準日:111/12/11

17.最後過戶日:111/12/06

18.停止過戶起始日期:111/12/07

19.停止過戶截止日期:111/12/11

20.股款繳納期間:111/12/16-111/12/22為原股東及員工認股繳款期間;

111/12/23為特定人認股繳款期間。

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/11/07

22.委託代收存款機構:臺灣銀行仁愛分行及全國各地分行。

23.委託存儲款項機構:第一商業銀行西門分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年11月4日金管證發

字第1110360561號函申報生效。

(2)本次增資發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境

而需要變更時，授權董事長全權處理之。