【公告】榮創一一○年股東常會重要決議

日 期：2021年07月20日

公司名稱：榮創 (3437)

主 旨：榮創一一○年股東常會重要決議

發言人：方榮熙

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

補選一席獨立董事，任期自民國110年7月20日起

至民國111年6月24日止。

新任獨立董事當選名單如下:

杜武青

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

無。