【公告】榮創董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期:2022年03月17日

公司名稱:榮創 (3437)

主 旨:榮創董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:方榮熙

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案,

內容如下:

(1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案

。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公

司並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣,以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間:111年4月22日起至111年5月3日止

(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址:本公司財務部

〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

二、本次股東會全面改選董事,公司章程第16條採候選人提名制。依公司法第192條之

1規定,本公司受理股東以書面向公司提出本次董事候選人名單,內容如下:

(1)董事應選名額:七席董事(包括四席獨立董事)。

(2)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(3)提名方式:以書面方式提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額

,並應敘明被提名人學歷及經歷,被提名人為獨立董事者應檢附符

合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文

件。提名人數超過董事應選名額或未敘明被提名人姓名、學歷或經

歷者,皆不列入董事候選人名單。凡有意提名之股東務必於截止日

前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,信封

封面上加註『董事候選人提名函件』字樣,以利董事會審查。

(4)受理期間:111年4月22日起至111年5月3日止

(親送或郵件均須於受理期間內送達者為限)。

(5)受理處所:本公司財務部〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。